什么是“換錢黨”？其衍生出哪些違法犯罪？公安機(jī)關(guān)如何打擊“換錢黨”衍生違法犯罪？取得怎樣的成效？公安部5日在京召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)全國公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪的工作舉措和成效。

起底“換錢黨”及衍生違法犯罪危害

每年“換錢黨”幕后金主獲利超過15億港幣

在澳門非法為個(gè)人或組織提供大額現(xiàn)金兌換，以及向賭客提供高利貸服務(wù)的群體，俗稱“換錢黨”?！皳Q錢黨”問題由來已久，為規(guī)避我國外幣和現(xiàn)金出入境限額、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策，“換錢黨”非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金（澳門賭場一般用港幣結(jié)算，通過“換錢黨”可非法兌換大額港幣）。

公安部刑事偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“換錢黨”受幕后金主雇傭操控，通過珠海等地的“現(xiàn)金型”地下錢莊非法兌換港幣，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實(shí)施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易。每年“換錢黨”的幕后金主獲利超過15億港幣，暴利驅(qū)動(dòng)使“換錢黨”群體規(guī)?？焖贁U(kuò)大。

隨著“換錢黨”群體規(guī)?？焖贁U(kuò)大，由此誘發(fā)衍生的斗毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多。有的在匯兌過程中利用“練功券”、假籌碼冒充真幣真籌碼，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益；有的通過地下錢莊從事非法匯兌業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)秩序；有的針對(duì)游客或其他“換錢黨”實(shí)施盜竊、搶劫、綁架等犯罪，嚴(yán)重影響群眾安全感。

公安機(jī)關(guān)偵破一系列大要案件

“換錢黨”衍生犯罪典型案件公布

對(duì)于“換錢黨”衍生違法犯罪，公安部高度重視，成立多警種參加的打擊整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，部署內(nèi)地公安機(jī)關(guān)與澳門警方加強(qiáng)協(xié)作配合，依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪行為，打掉一批操縱內(nèi)地人員虛假開設(shè)銀行賬戶赴澳門從事非法匯兌的犯罪團(tuán)伙，搗毀一批境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割的“對(duì)敲型”地下錢莊，全鏈條摧毀一批“換錢黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙，成功偵破一系列大要案件。

發(fā)布會(huì)上，吉林省四平市公安局副局長肖滌海、江西省南昌市公安局副局長鄭義端、廣東省珠海市公安局副局長牛巖軍介紹了破獲“換錢黨”衍生違法犯罪案件的情況。

吉林破獲“換錢黨”衍生犯罪案。吉林省公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部部署要求，組織精銳力量成立專案組，對(duì)一起典型“換錢黨”衍生犯罪案件的涉案人員、線索展開全面梳理排查。5月18日，專案組根據(jù)指揮部指令，在長春龍嘉國際機(jī)場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權(quán)抓獲。經(jīng)查，犯罪嫌疑人藺某權(quán)從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動(dòng)，在澳門多個(gè)大型賭場，通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高于匯率的價(jià)格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價(jià)。此外，藺某權(quán)還非法持有多張銀行卡，伙同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機(jī)關(guān)已查明涉案金額1000余萬元。

江西破獲出售出入境證件案。2023年6月30日，江西省南昌市公安機(jī)關(guān)根據(jù)珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索，發(fā)現(xiàn)涉案人員李某遠(yuǎn)通過虛構(gòu)澳門邀請(qǐng)函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件。警方立即成立聯(lián)合專案組，全力開展案件偵辦。2023年10月，專案組先后派出5個(gè)抓捕小組將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。經(jīng)查，2019年以來，犯罪嫌疑人蘇某媚累計(jì)協(xié)助100余名赴澳門從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國（邊）境罪被移送審查起訴。

廣東破獲地下錢莊案。廣東省珠海市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，珠海市拱北口岸盤踞著兩個(gè)以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團(tuán)伙。近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，珠海公安機(jī)關(guān)對(duì)上述團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊3個(gè)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以“對(duì)敲”形式為過境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開設(shè)環(huán)澳商務(wù)公司，為過境游客等群體兌換人民幣、港幣現(xiàn)金，從中非法牟利，涉案金額8億元。

四項(xiàng)舉措推進(jìn)專項(xiàng)打擊整治

對(duì)涉“換錢黨”嚴(yán)重刑案，快偵快破、快速緝捕

今年5月底，公安部召開全國公安機(jī)關(guān)打擊整治“換錢黨”衍生違法犯罪專項(xiàng)工作部署會(huì)，要求各地公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，健全聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)作配合，扎實(shí)抓好各項(xiàng)工作措施的落實(shí)，堅(jiān)決遏制“換錢黨”衍生違法犯罪發(fā)展蔓延態(tài)勢。

公安部刑事偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人在發(fā)布會(huì)上表示，下一步，公安部將繼續(xù)對(duì)“換錢黨”衍生違法犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，采取掛牌督辦、集群戰(zhàn)役等系列措施，深入推進(jìn)專項(xiàng)打擊整治工作。

一是持續(xù)深化專項(xiàng)打擊工作。將“換錢黨”衍生違法犯罪納入刑事打擊重點(diǎn)任務(wù)，堅(jiān)持專項(xiàng)打擊和常態(tài)化打擊相結(jié)合，增強(qiáng)線索收集和深挖意識(shí)，掛牌督辦一批大要案件，不間斷組織開展集群打擊，盡快摧毀一批“換錢黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙。

二是依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生犯罪。堅(jiān)持一查到底，全力做好“換錢黨”團(tuán)伙的調(diào)查取證、余罪深挖、在逃人員緝捕等工作；對(duì)涉及“換錢黨”人員的嚴(yán)重刑事案件，一律由地市級(jí)公安機(jī)關(guān)快速組織開展偵查工作，實(shí)現(xiàn)快偵快破和快速緝捕；對(duì)暴力催債、非法拘禁等涉黑案件，一律成立專案組，按照常態(tài)化掃黑除惡標(biāo)準(zhǔn)深挖徹查、嚴(yán)懲不貸；對(duì)“換錢黨”人員被遣返后偷越邊境赴澳門繼續(xù)作案的突出情況，聯(lián)動(dòng)澳門警方組織專案攻堅(jiān)，依法嚴(yán)厲打擊。

三是加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)源頭整治。公安機(jī)關(guān)將聯(lián)合外匯管理部門，對(duì)相關(guān)口岸地區(qū)商鋪進(jìn)行排查，堅(jiān)決依法打擊地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)。對(duì)于查明的“換錢黨”人員，由所在地公安機(jī)關(guān)開展整治工作，聯(lián)合相關(guān)部門加強(qiáng)教育轉(zhuǎn)化和就業(yè)幫扶，嚴(yán)防再次犯罪。

四是加強(qiáng)案件警示宣傳。精心梳理挑選各地偵破的涉“換錢黨”大要案件、打擊整治重要舉措等，多波次開展宣傳報(bào)道，在全社會(huì)形成防范“換錢黨”衍生違法犯罪的濃厚氛圍。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)申請(qǐng)港澳通行證人員的宣傳，教育引導(dǎo)出境旅客通過正規(guī)途徑兌換外匯，從源頭上減少案件發(fā)生。

來源: 中國警察網(wǎng)作者: 張耀宇